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                                                                  AG环亚下载_兄弟科技股份有限公司关于以召募资金向全资子公司增资的通告

                                                                  日期:2017-12-27 / 人气: / 来源:网络整理


                                                                  兄弟科技股份有限公司关于以召募资金向全资子公司增资的通告

                                                                    证券代码:002562               证券简称:兄弟科技              通告编号:2017-111

                                                                    兄弟科技股份有限公司关于以召募资金向全资子公司增资的通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开第四届董事会第八次集会会议,审议通过了《关于以召募资金向全资子公司增资的议案》,按照2016年度股东大会授权,董事会赞成公司行使召募资金向全资子公司江西兄弟医药有限公司(以下简称“兄弟医药”)增资。现将相干事项通告如下:

                                                                    一、增资概述

                                                                    1、本次增资根基环境

                                                                    经中国证券监视打点委员会许诺(证监容许[2017]1798号),公司回收果真刊行可转换公司债券的方法召募资金总额为人民币700,000,000元,扣除承销保荐费及其他刊行用度后,净筹得人民币 686,824,746.84元。天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)对本次刊行召募资金达到刊行人账户环境举办了审验,并出具(2017)第496号验资陈诉。公司对召募资金采纳了专户存储。

                                                                    按照公司本次果真刊行可转换公司债券预案,本次召募资金扣除刊行用度后的召募资金净额打算投资于以下项目:

                                                                    ■

                                                                    上述项目由全资子公司兄弟医药认真实验,该部门召募资金将以增资方法注入。

                                                                    为支持兄弟医药募投项目标成长,现公司拟以召募资金向兄弟医药增资600,000,000元用于增进注册成本,增资86,824,746.84元计入兄弟医药成本公积,增资完成后,兄弟医药注册成本由人民币1,000,000,000元增至1,600,000,000元,公司仍将持有其100%股权。

                                                                    2、本次增资不组成关联买卖营业,不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

                                                                    二、增资工具的根基环境

                                                                    1、公司名称:江西兄弟医药有限公司

                                                                    2、设立时刻:2014年8月12日

                                                                    3、法定代表人:钱志达

                                                                    4、注册成本:100,000万元

                                                                    5、注册地点:江西省九江市彭泽县矶山家产园

                                                                    6、注册号码:91360430314636175Y

                                                                    7、企业范例及经济性子:有限责任公司

                                                                    8、策划范畴:医药质料药、食物添加剂及饲料添加剂(凭容许证策划)的研发、出产、贩卖;化工产物(不含伤害化学品和易制毒化学品)的出产、贩卖;热电联产(电、蒸汽)的出产、贩卖;化工产物的技能研究、技能开拓及技能咨询处事;药品技能研发;策划收支口营业(依法需经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                                    9、股权布局:兄弟医药系兄弟科技全资子公司。

                                                                    10、最近一年又一期财政数据

                                                                    单元:元

                                                                    ■

                                                                    三、增资的来历和对公司的影响

                                                                    本次增资资金来历于公司果真刊行可转换公司债券而取得的召募资金。本次对全资子公司增资是基于公司实验相干募投项目建树必要,有利于进步召募资金行使服从,切合公司的成长计谋和久远筹划,不会对公司发生倒霉影响。召募资金的行使方法、用途等切合公司主营营业成长偏向,有利于晋升公司红利手段,切合公司及全体股东的好处。

                                                                    四、增资后召募资金的打点

                                                                    公司已按照有关法令礼貌及深圳证券买卖营业所《中小企业板上市公司类型运作指引》以及公司拟定的召募资金打点制度的有关划定,公司、兄弟医药和保荐机构民生证券股份有限公司 (以下简称“民生证券”)与中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行别离签署了《召募资金禁锢协议》,,严酷凭证相干法令、礼貌打点和行使召募资金。(详见《关于签署召募资金禁锢协议的通告》2017-107)。本次增资资金到位后,将存放于召募资金专户中。

                                                                    五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

                                                                    1、独立董事意见

                                                                    公司独立董事以为:按照公司披露的召募资金投资打算,公司对兄弟医药举办增资,用于实验召募资金投资项目建树,有利于推进召募资金投资项目实验历程,切合公司的成长计谋和久远筹划,不会对公司发生倒霉影响。该项召募资金的行使方法、用途以及决定措施等切合《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》以及公司《召募资金打点制度》等相干划定。赞成公司行使召募资金向兄弟医药增资用于募投项目建树。

                                                                    2、监事会心见

                                                                    2017年12月25日,公司第四届监事会第六次集会会议审议通过了《关于以召募资金向全资子公司增资的议案》,监事会以为:本次对兄弟医药增资是基于募投项目实验主体现实策划必要,有利于推进召募资金投资项目标实验历程、进步召募资金行使服从,切合召募资金行使打算,切合公司的成长计谋和久远筹划,切合公司及全体股东的好处,不会对公司发生倒霉影响。赞成公司行使召募资金向兄弟医药增资用于募投项目实验。

                                                                    3、保荐机构意见

                                                                    民生证券经核查后以为:

                                                                    (1)兄弟科技本次拟行使召募资金向全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议核准,独立董事亦颁发现确赞成的独立意见,推行了须要的审批措施,切合《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等相干划定要求;

                                                                    (2)兄弟科技本次拟行使召募资金对全资子公司的增资,没有与召募资金投资项目标实验打算相抵触,不存在关联买卖营业,不会影响召募资金投资项目标正常实验,也不存在变相改变召募资金投向、侵害股东好处的气象,有利于召募资金项目标顺遂实验;

                                                                    (3)本保荐机构将一连存眷兄弟科技本次行使召募资金对全资子公司增资后的召募资金行使环境,督促公司推行相干决定措施和信息披露任务。

                                                                    基于以上意见,民生证券对兄弟科技本次拟行使召募资金对全资子公司的增资事项无贰言。

                                                                    六、备查文件

                                                                    1、公司第四届董事会第八次集会会议决策;

                                                                    2、公司第四届监事会第六次集会会议决策;

                                                                    3、独立董事关于以召募资金向全资子公司增资的独立意见;

                                                                    4、民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司行使召募资金向全资子公司举办增资的核查意见。

                                                                    特此通告。

                                                                    

                                                                    

                                                                    兄弟科技股份有限公司?

                                                                    董事会

                                                                    2017年12月27日?

                                                                  作者:AG环亚下载